佳力争: 603912：佳力争对于不向下修正“佳力转债”转股价钱的公告

证券代码：603912         证券简称：佳力争          公告编号：2024-036 转债代码：113597        转债简称：佳力转债         南京佳力争机房环境时候股份有限公司      对于不向下修正“佳力转债”转股价钱的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何无理记录、误导性敷陈 好像紧要遗漏，并对其履行的真确性、准确性和齐备性承担法律包袱。  伏击履行教唆：   ? 自 2024 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 25 日，南京佳力争机房环境时候股 份有限公司（以下简称“公司”）股票在运动 30 个来去日中已有 15 个来去日的 收盘价低于当期转股价钱的 85%，“佳力转债”转股价钱已触发向下修正条件。   ? 公司第三届董事会第三十次会议决定本次不向下修正转股价钱，同期在 将来三个月内（即 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 7 月 25 日），如再次触发“佳 力转债”转股价钱向下修正条件的，亦不提议向下修正有策画。在此期间之后（从 正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“佳力转债”转股价钱的 向下修正权益。    一、可转债基本情况    经中国证券监督处理委员会《对于核准南京佳力争机房环境时候股份有限公                （证监许可[2020]1326 号）核准，公司于 2020 司公设立行可改造公司债券的批复》 年 7 月 30 日公设立行了 300.00 万张可改造公司债券，每张面值 100 元，刊行 总数 30，000.00 万元，票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、 第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。    经上海证券来去所自律监管决定书[2020]270 号文应承，公司本次刊行的 市来去，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。    字据《上海证券来去所股票上市法例》等筹议章程及《南京佳力争机房环境 时候股份有限公司公设立行可改造公司债券召募讲解书》的商定，“佳力转债” 自 2021 年 2 月 5 日起可改造为公司股份。                          “佳力转债”的运行转股价钱为 23.40 元/股，面前转股价钱为 10.79 元/股。 融合为 23.15 元/股，转股价钱融合日为 2021 年 6 月 23 日。具体履行详见公司 于 2021 年 6 月 17 日袒露的《对于字据 2020 年度利润分派有策画融合可改造公 司债券转股价钱公告》（公告编号：2021-076）。 融合为 16.36 元/股，转股价钱融合日为 2022 年 6 月 16 日。具体履行详见公司 于 2022 年 6 月 9 日袒露的《对于字据 2021 年度利润分派有策画融合可改造公司 债券转股价钱公告》（公告编号：2022-073）                        。 债的转股价钱由 16.36 元/股融合为 15.20 元/股，优配新闻转股价钱融合日为 2023 年 3 月 31 日。具体履行详见公司于 2023 年 3 月 30 日袒露的《对于“佳力转债”转 股价钱融合的公告》（公告编号：2023-036）                        。 融合为 10.79 元/股，转股价钱融合日为 2023 年 6 月 9 日。具体履行详见公司 于 2023 年 6 月 2 日袒露的《对于字据 2022 年度利润分派有策画融合可改造公司 债券转股价钱公告》（公告编号：2023-075）   二、转股价钱触发修正条件   字据《南京佳力争机房环境时候股份有限公司公设立行可改造公司债券召募 讲解书》的联系章程，在本次刊行的可改造公司债券存续期间，当公司股票在职 意运动三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85% 时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有策画并提交公司鞭策大会表决。上述 有策画须经出席会议的鞭策所执表决权的三分之二以上通过方可推论。鞭策大会进 行表决时，执有本次刊行的可改造公司债券的鞭策应当侧目。修正后的转股价钱 应不低于本次鞭策大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个来去 日均价之间的较高者。若在前述二十个来去日内发生过转股价钱融合的情形，则 在转股价钱融合日前的来去日按融合前的转股价钱和收盘价策动，在转股价钱调 整日及之后的来去日按融合后的转股价钱和收盘价策动。   三、本次不向下修正“佳力转债”转股价钱   鸿沟 2024 年 4 月 25 日，                     “佳力转债”转股价钱已触发向下修正条件。鉴于 “佳力转债”距离存续届满期尚远，公司董事会和处理层概括洽商公司的基本情 况、股价走势、市集环境等多重身分，以及对公司长久谨慎发展与内在价值的信 心，为更动整体投资者利益，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三 十次会议，审议通过了《对于不向下修正“佳力转债”转股价钱的议案》。公司 董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在将来三个月内（即 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 7 月 25 日），如再次触发“佳力转债”转股价钱向下修正条件的， 亦不提议向下修正有策画。在此期间之后（从 2024 年 7 月 26 日再当作手起算）， 若再次触发“佳力转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否愚弄“佳力转债”转股价钱的向下修正权益。敬请强大投资者谨防 投资风险。   特此公告。                  南京佳力争机房环境时候股份有限公司董事会

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